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红星美凯龙家居集团股份有限公司公告(系列)
作者:admin  更新时间:2019-11-07 18:40:52

  本公司董事会及具体董事确保本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉,并对其实质的真正性、正确性和完全性承受部分及连带职守。

  红星家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第五十九次偶尔聚会以电子邮件形式于2019年10月28日发出报告和聚会原料,并于2019年11月5日以通信形式召开。聚会应列入外决董事12人,实践列入外决董事12人,聚会由董事长车修兴主理,本次聚会的召开及审议适当《公执法》和《公司章程》的规则。聚会造成了如下决议:

  经公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司引荐,提名委员会审查了车修兴先生、车修芳密斯、陈淑红密斯、徐邦峰先生、蒋小忠先生及郭丙合先生的职业、学历、职称、周密的事情体验及兼职等环境,以为车修兴先生、车修芳密斯、陈淑红密斯、徐邦峰先生、蒋小忠先生及郭丙合先生适当相干公法原则以及《公司章程》所规则的闭于董事的任职资历,许可提名车修兴先生、车修芳密斯、陈淑红密斯、徐邦峰先生、蒋小忠先生及郭丙合先生为公司第四届董事会董事候选人。

  经公司股东Taobao China Holding Limited、New Retail Strategic Opportunities Investments 4 Limited引荐,提名委员会审查了徐宏先生及靖捷先生的职业、学历、职称、周密的事情体验及兼职等环境,以为徐宏先生及靖捷先生适当相干公法原则以及《公司章程》所规则的闭于董事的任职资历,许可提名徐宏先生及靖捷先生职掌公司第四届董事会董事候选人。

  车修兴先生、车修芳密斯、陈淑红密斯、徐邦峰先生、蒋小忠先生、郭丙合先生、徐宏先生及靖捷先生将于公司股东大会审议通事后和公司订立《践诺董事供职合同》或《非践诺董事供职合同》,任期为自股东大会审议通过且第三届董事会任期届满之越日(即2019年12月30日)起三年。按照《践诺董事供职合同》或《非践诺董事供职合同》,车修兴先生、车修芳密斯、蒋小忠先生、郭丙合先生、陈淑红密斯、徐邦峰先生、徐宏先生及靖捷先生正在职掌公司董事时代将不会收取任何董事薪酬。

  聚会以11票许可,0票抗议,0票弃权,审议通过了第四届董事会董事候选人车修兴先生的提名和薪酬,车修兴先生正在审议该议案时举行了回避外决。

  聚会以11票许可,0票抗议,0票弃权,审议通过了第四届董事会董事候选人车修芳密斯的提名和薪酬,车修芳密斯正在审议该议案时举行了回避外决。

  聚会以11票许可,0票抗议,0票弃权,审议通过了第四届董事会董事候选人陈淑红密斯的提名和薪酬,陈淑红密斯正在审议该议案时举行了回避外决。

  聚会以11票许可,0票抗议,0票弃权,审议通过了第四届董事会董事候选人徐邦峰先生的提名和薪酬,徐邦峰先生正在审议该议案时举行了回避外决。

  聚会以11票许可,0票抗议,0票弃权,审议通过了第四届董事会董事候选人蒋小忠先生的提名和薪酬,蒋小忠先生正在审议该议案时举行了回避外决。

  聚会以11票许可,0票抗议,0票弃权,审议通过了第四届董事会董事候选人郭丙合先生的提名和薪酬,郭丙合先生正在审议该议案时举行了回避外决。

  聚会以11票许可,0票抗议,0票弃权,审议通过了第四届董事会董事候选人徐宏先生的提名和薪酬,徐宏先生正在审议该议案时举行了回避外决。

  聚会以11票许可,0票抗议,0票弃权,审议通过了第四届董事会董事候选人靖捷先生的提名和薪酬,靖捷先生正在审议该议案时举行了回避外决。

  经公司控股股东控股集团有限公司引荐,提名委员会审查了LEE,Kwan Hung Eddie(李均雄)先生、钱世政先生、王啸先生及赵崇佚密斯的职业、学历、职称、周密的事情体验及兼职等环境,以为LEE,Kwan Hung Eddie(李均雄)先生、钱世政先生、王啸先生及赵崇佚密斯适当相干公法原则以及《公司章程》所规则的闭于独立非践诺董事的任职资历,许可提名LEE,Kwan Hung Eddie(李均雄)先生、钱世政先生、王啸先生及赵崇佚密斯为公司第四届董事会独立非践诺董事候选人。

  LEE,Kwan Hung Eddie(李均雄)先生、钱世政先生、王啸先生及赵崇佚密斯将于公司股东大会审议通事后和公司订立《独立非践诺董事供职合同》,任期为自股东大会审议通过且第三届董事会任期届满之越日(即2019年12月30日)起三年。按照《独立非践诺董事供职合同》,LEE,Kwan Hung Eddie(李均雄)先生、钱世政先生、王啸先生及赵崇佚密斯正在职掌公司独立非践诺董事时代将分手领取独立非践诺董事津贴为税前每年群众币60万元。

  聚会以11票许可,0票抗议,0票弃权,审议通过了第四届董事会独立非践诺董事候选人LEE,Kwan Hung Eddie(李均雄)先生的提名和薪酬,LEE,Kwan Hung Eddie(李均雄)先生正在审议该议案时举行了回避外决。

  聚会以11票许可,0票抗议,0票弃权,审议通过了第四届董事会独立非践诺董事候选人钱世政先生的提名和薪酬,钱世政先生正在审议该议案时举行了回避外决。

  聚会以11票许可,0票抗议,0票弃权,审议通过了第四届董事会独立非践诺董事候选人王啸先生的提名和薪酬,王啸先生正在审议该议案时举行了回避外决。

  聚会以11票许可,0票抗议,0票弃权,审议通过了第四届董事会独立非践诺董事候选人赵崇佚密斯的提名和薪酬,赵崇佚密斯正在审议该议案时举行了回避外决。

  1、车修兴先生,1966年6月出生,中邦邦籍,无境外居留权。80年代末,车先生先导了家具制作的职业生存;1990年12月成立常州市红星家具城,且于1990年至1994年职掌总司理;1994年6月成立红星家具集团有限公司,且于1994年至2007年职掌董事长及总司理;于2007年成立本公司的前身上海红星美凯龙家居家饰品有限公司,且于2007年至今职掌董事长及总司理。车先生为陈淑红密斯的丈夫及车修芳密斯的哥哥。车先生是中华世界工贸易共同会践诺委员会会员、上海市工贸易共同会副主席、上海市政协第十三届委员会常务委员。并于2006年4月获江苏省群众政府授予“江苏省劳动外率”的声望称谓;于2007年6月被中华世界工贸易共同会、中华世界总工会授予“世界闭爱员工优良民营企业家”声望称谓;于2008年获“转换怒放30年江苏省最受推崇企业家”声望称谓;于2012年1月获常州政府授予“常州优良企业家”的声望称谓;于2012年10月获上海市贸易共同会“上海贸易十大优异人物”声望称谓;于2013年6月荣获上海市工商联授予“上海市光泽之星”声望称谓;于2014年2月获上海政府、上海工贸易共同会及上海光泽职业鼓舞会授予“上海优异之星”的声望称谓;于2018年3月获上海市贸易共同会与上海市企业共同会授予“第三届上海市工贸易领甲士物”声望称谓;于2018年12月获上海市统战部授予“上海市团结阵线事情先辈个别”声望称谓。于2019年2月获上海市企业共同会授予“上海市优良企业家”声望称谓。

  2、车修芳密斯,1968年9月出生,中邦邦籍,无境外居留权。车密斯于2007年6月参预本公司,自此连续职掌本公司践诺董事及副总司理,苛重职掌本公司的招商处理。正在参预本公司之前,车密斯于1990年至1993年职掌常州市红星家具总厂的总司理,苛重职掌营业的满堂营运。1994年至2007年,车密斯职掌红星家具集团的总司理,职掌世界性投资营运。车密斯为徐邦峰先生的妻子及车修兴先生的妹妹。于2007年12月,车密斯达成中欧邦际工商学院、哈佛商学院及清华大学经济处理学院共同推出的“高级司理人课程一中邦”;2011年7月,达成长江商学院、哥伦比亚大学商学院、邦际管剃发展学院及伦敦商学院共同推出的中邦企业首席践诺官课程;2018年4月,车密斯达成清华大学五道口金融学院研读高级处理职员工商处理硕士(EMBA)课程。车密斯目前职掌上海市企业家共同会副会长、浦东新区工商联副主席、中邦民主开邦会上海市委员会企业委员会践诺主任、上海市光泽职业鼓舞会第四届理事会副会长,并连续热衷于社会公益职业,提倡设立了“红星光泽基金”。

  3、陈淑红密斯,1972年10月出生,中邦邦籍,无境外居留权。陈密斯于2007年6月参预本公司,自此连续职掌非践诺董事,苛重职掌监视本公司处理及政策兴盛。正在参预本公司之前,陈密斯于1992年7月至1993年12月正在常州市红星家具总厂事情,苛重职掌财会相干的事情;1994年1月至1999年6月,正在常州修材家具批发核心职掌司理;1999年6月至2007年6月,职掌红星家具集团的财政总监。陈密斯为车修兴先生的妻子及陈东辉先生的姐姐。陈密斯于2003年卒业于江苏工业学院(现改为常州大学),得到成人上等培育司帐学历;于2012年6月,卒业于香港科技大学,达成了高层处理职员工商处理硕士课程,得到高层处理职员工商处理硕士学位。

  4、徐邦峰先生,1966年3月出生,中邦邦籍,匈牙利持久居留权。徐先生于2007年6月参预本公司,自2010年12月以还连续职掌本公司董事和副总司理,并自2014年11月辞任副总司理后连续职掌本公司非践诺董事,苛重职掌监视本公司处理及政策兴盛。正在参预本公司之前,徐先生自1991年至1994年职掌常州市红星家具总厂厂长,苛重职掌临蓐及营业谋划;自1994年至2007年,职掌红星家具集团副总裁,苛重职掌处理相闭施工的事情并参加巨大事故的决议。徐先生为车修芳密斯的丈夫。于2002年8月,徐先生达成常州工学院的经济处理成人上等培育课程;于2004年7月,徐先生达成北京经济处理函授学院的工商处理函讲课程;于2011年9月,徐先生达成长江商学院高级处理职员工商处理硕士课程。

  5、蒋小忠先生,1969年1月出生,中邦邦籍,无境外居留权。蒋先生于2007年6月参预本公司,并自2012年12月以还连续职掌本公司践诺董事及副总司理,苛重职掌本公司的营业兴盛及谋划。正在参预本公司之前,蒋先生于1994年6月至2007年6月于红星家具集团职掌党支部书记、党委书记及副总裁等众个位置,苛重职掌营业谋划、行政处理及党委的相干事情。于1992年7月,蒋先生达成江苏省委党校行政处理干部的三年函讲课程;2011年9月,蒋先生卒业于长江商学院,达成了高级处理职员工商处理硕士课程的研习。

  6、郭丙合先生,1973年10月出生,中邦邦籍,无境外居留权,切磋生学历,获复旦大学经济学硕士学位、长江商学院高级工商处理硕士学位。郭先生于2007年6月参预本公司,自2011年10月以还连续职掌本公司副总司理;自2013年12月以还连续职掌董事会秘书并自2018年11起连续职掌公司副董事长,苛重职掌本公司的公法合规、企业管治、内部管制、投资者闭联及音信披露,并正在董事会实践其职责时供应援助与协助。正在参预本公司之前,郭丙合先生自2001年7月至2004年3月,任职于申银万邦证券股份有限公司投资银行部;随后自2004年3月至2005年10月,任职于天一证券有限公司;2006年至2007年,职掌红星家具集团首席财政官助理。郭先生正在公司子公司、联营公司及合营公司中的任职囊括:自2016年11月起职掌上海美凯龙星荷资产处理有限公司总司理,自2017年2月起任上海紫光乐联物联网科技有限公司监事及芜湖美和资产处理有限公司监事,自2017年3月起职掌Oriental Standard Human Resources Limited董事。

  7、徐宏先生,1973年5月出生,中邦邦籍,无境外居留权,卒业于复旦大学物理系,获理学学士学位,中邦注册司帐师。徐先生曾就职于普华永道中天司帐师事宜所(出格大凡合股),并于2007年7月升为合股人。随后于2018年7月参预阿里巴巴集团控股有限公司(于纽约证券来往所上市,股份代号:BABA),现任副总裁兼CEO万分助理。徐先生兼任阿里健壮音信时间有限公司(于香港共同来往所上市,股份代码:241)非践诺董事、联华超市股份有限公司(于香港共同来往所上市,股份代码:980)非践诺董事、苏宁易购集团股份有限公司(于深圳证券来往所上市,股份代码:2024)非独立董事、DSM Grup Dani?manlik Ileti?im Ve Sati? Ticaret Anonim ?irketi董事及C2 Capital Partners GP Limited董事。

  8、靖捷先生,1974年11月出生,中邦邦籍,无境外居留权,卒业于南京大学打算机科学与时间系,获工学硕士学位。靖先生曾任职于广州宝洁有限公司大中华区品牌运营副总裁、中粮食物营销有限公司品牌处理部总司理、轻易食物类处理部总司理并职掌中邦食物电子商务营业。随后于2015年6月参预集团控股有限公司(于纽约证券来往所上市,股份代号:BABA),曾先后职掌天猫墟市部、集团大客户部、神速消费品职业组并自2017年12月起职掌天猫总裁。靖先生现任阿里巴巴集团副总裁兼CEO助理,并自2017年7月起职掌 “五新”践诺委员会成员。

  1、LEE,Kwan Hung Eddie(李均雄)先生,1965年9月出生,中邦邦籍,无境外居留权。李先生自2015年2月以还连续职掌本公司独立非践诺董事,苛重职掌参加本公司巨大事故的决议,并就董事及高级处理层的提名的相干事宜供应提倡。自1992年12月至1994年4月,李先生于香港联交所上市科事情,先后职掌司理及高级司理;自2001年4月至2011年2月,为胡闭李罗状师行的合股人。李先生目前为何韦状师行的照管状师。李先生连续职掌众家正在香港联交所上市的公司的独立非践诺董事,囊括安莉芳控股有限公司(证券代码:1388)、网龙汇集控股有限公司(证券代码:777)、新矿资源有限公司(证券代码:1231)、天福(开曼)控股有限公司(证券代码:6868)、中海石油化学股份有限公司(证券代码:3983)、朗诗绿色集团有限公司(证券代码:106)、寶新金融集團有限公司(证券代码:1282)、丰厚供职集团有限公司(证券代码:331)及天宝集团控股有限公司(证券代码:1979),任职开始岁月分手为2006年11月、2008年6月、2009年1月、2009年11月、2010年12月、2011年8月、2012年6月、2013年7月、2015年11月、2015年11月及2015年11月。李先生亦为富通科技兴盛控股有限公司(证券代码:465)(任期为2009年11月至2017年11月)以及亚洲木薯资源控股有限公司(证券代码:841)(任期为2009年1月至2018年5月)的独立非践诺董事。李先生分手于1988年及1989年正在香港大学得到法学学士(声望)学位及公法深制文凭;分手于1991年及1997年得到香港执业状师资历及英邦状师资历。

  2、钱世政先生,1952年8月出生,中邦邦籍,无境外居留权。钱先生于2016年4月参预公司,并自此连续职掌公司独立非践诺董事,苛重职掌参加本公司巨大事故的决议,并就企业管治、审计、董事及高级处理层薪酬与评估的相干事宜供应提倡。钱先生正在财政与司帐外面及实务方面具有逾三十众年体味。自1983年8月至1997年12月,钱先生职掌复旦大学司帐学系副主任;自1998年1月至2012年6月,钱先生调任上海实业控股有限公司(于香港联交所上市,证券代码:363),曾先后职掌践诺董事、副总裁;钱先生亦曾兼任海通证券股份有限公司(于上海证券来往所及香港联交所上市,证券代码:600837、6837)副董事长,上海城投控股股份有限公司(于上海证券来往所上市,证券代码:600649)独立董事。钱先生于2012年7月返回答旦大学,现职掌处理学院教练,现兼任上海陆家嘴金融生意区开拓股份有限公司(于上海证券来往所上市,证券代码:600663)、上海来伊份股份有限公司(于上海证券来往所上市,证券代码:603777) (将于2019年11月15日任期届满,任期届满后将不再延续职掌)、年龄航空股份有限公司(于上海证券来往所上市,证券代码:601021)、亚士创能科技(上海)股份有限公司(于上海证券来往所上市,证券代码:603378)、瀚华金控股份有限公司(于香港联交所上市,股份代号:3903)、景瑞控股有限公司(于香港联交所上市,股份代号:1862)和中邦龙工控股有限公司(于香港联交所上市,股份代号:3339)的独立董事。钱先生于1983年7月卒业于上海财经大学司帐学系,获经济学学士学位;于1993年1月获复旦大学经济学硕士学位;于2001年7月获复旦大学处理学博士学位。

  3、王啸先生, 1975年1月15日出生,中邦邦籍,无境外居留权,处理学博士学位,中邦注册司帐师,特许金融领会师(CFA),赢得上海证券来往所独立董事任职资历。王先生曾先后职掌中邦银行总行司理、上海证券来往所高级司理、中邦证券监视处理委员会调研员、上海邦际金融资产来往墟市股份有限公司副总司理及中邦安好保障(集团)股份有限公司执委会委员。现为IDG血本(IDG Capital)合股人,职掌并购营业,兼任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(股票代码:002085)、龙元兴办集团股份有限公司(股票代码:600491)的独立董事,同时为主题财经大学中邦精算切磋院教练(兼职)以及财新网专栏作家。

  本公司监事会及具体监事确保本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉,并对其实质的真正性、正确性和完全性承受部分及连带职守。

  红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十一次偶尔聚会以电子邮件形式于2019年10月28日发出报告和聚会原料,并于2019年11月5日以通信形式召开。聚会应列入外决监事4人,实践列入外决监事4人,聚会由监事会主席潘宁主理,本次聚会的召开及审议适当《公执法》和《公司章程》的规则。聚会造成了如下决议:

  经公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司引荐,监事会审查了陈岗先生及郑洪涛先生的职业、学历、职称、周密的事情体验及兼职等环境,以为陈岗先生及郑洪涛先生适当相干公法原则以及《公司章程》所规则的闭于独立监事的任职资历,许可提名陈岗先生及郑洪涛先生为公司第四届监事会独立监事候选人。

  陈岗先生及郑洪涛先生将于公司股东大会审议通事后和公司订立《监事供职合同》,任期为自股东大会审议通过且第三届监事会任期届满之越日(即2019年12月30日)起三年。按照《监事供职合同》,陈岗先生及郑洪涛先生正在职掌公司独立监事时代将分手领取独立监事津贴为税前每年群众币18万元。

  聚会以3票许可,0票抗议,0票弃权,审议通过了第四届监事会独立监事候选人陈岗先生的提名和薪酬,陈岗先生正在审议该议案时举行了回避外决。

  聚会以3票许可,0票抗议,0票弃权,审议通过了第四届监事会独立监事候选人郑洪涛先生的提名和薪酬,郑洪涛先生正在审议该议案时举行了回避外决。

  1、陈岗先生,1976年1月出生,中邦邦籍,无境外居留权。陈先生于2016年1月参预本公司,任本公司独立监事。参预本公司前,陈先生曾于2001年7月到2006年8月,正在共同证券(已改名为华泰共同证券)投资总部,先后职掌高级司理、营业董事、投行四部(上海)总司理;2006年8月到2007年2月,正在中信修投证券并购融资总部,任总司理助理兼上海部职掌人;2007年2月到2010年1月,正在齐鲁证券(已改名为中泰证券)投资总部,先后职掌副总司理、践诺总司理。2010年2月到2016年12月,先后职掌中山证券有限职守公司总裁助理兼投资银行总部总司理;2017年1月到2018年9月职掌联储证券有限职守公司副总裁兼投资银行总部总司理;2018年10月先导职掌上海蓝爵投资处理有限公司处理合股人。陈先生于1998年7月于北京邮电大学科技英语专业卒业,获工学学士学位;2001年7月于复旦大学经济学院达成金融学课程,获经济学硕士学位;2009年7月于复旦大学经济学院达成天下经济课程,获经济学博士学位;于2012年7月正在复旦大学邦际闭联与大家事宜学院从事政事学博士后切磋并出站。陈先生兼任上海京颐科技股份有限公司独立董事、奕通音信科技(上海)股份有限公司独立董事、复旦大学证券切磋所副所长、亚洲人文与自然切磋院(澳门)艺术品金融切磋所所长、中邦民主开邦会上海金融事情委员会副主任委员,陈先生于2004年11月得到上海注册司帐师协会认证的注册司帐师,2018年3月被中邦注册司帐师协会认定为资深注册司帐师(中邦第三批);于2004年成为中邦证券墟市首批保荐代外人;于2009年9月,获江苏省人事厅认定为高级经济师;2017年邦际司帐师公会AIA认定陈先生为邦际注册审计师;于2018年9月得到APMI处理司帐师(资深级)资历。

  2、郑洪涛先生,1966年10月出生,中邦邦籍,无境外居留权。郑先生于2016年1月参预本公司,任本公司独立监事。郑先生正在北京邦度司帐学院从事教学和科研事情,职掌法人执掌与危机管制核心主任。自1995年7月至1996年12月,郑先生正在广东仲恺时间经济学院职掌西宾;自1997年1月至1997年10月,郑先生正在农业部墟落经济切磋核心职掌切磋职员;自1997年10月至1998年9月,郑洪涛先生正在光大证券股份有限公司投资银行部职掌投资项目司理;郑洪涛先生现兼任中核苏阀科技实业股份有限公司、北京无线天利转移音信时间股份有限公司、启明星辰音信时间集团股份有限公司、中水集团远洋股份有限公司的独立董事。郑先生于2010年2 月被中华群众共和邦财务部评为教练。郑先生自 2002年7月至2006年12月正在中南财经政法大学从事金融学博士后切磋事情;于2001年6月卒业于华中农业大学,得到农业经济处理学博士学位;于1995年6月,得到农学硕士学位。

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